Оперативники подключили ФРС США к следствию по делу Захарченко

Расследование уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко воспользуется помощью Федеральной резервной системы США (ФРС США). В американское ведомство уже направлен соответствующий запрос, пишет сегодня утром газета “Коммерсантъ”. ФРС поможет установить происхождение изъятой валюты в квартире сестры Захарченко.


Детали таковы: ФРС может выяснить, какой из российских банков заказывал наличные доллары. Находящийся под следствием допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками ФРС США, считает источник “Коммерсантъ”, близкий к расследованию. Эти упаковки имеют номинал по $200 тыс. каждая и не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из Штатов, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, ФРС Сан-Франциско.


Участники расследования обратились в ФРС США уже на следующий день после задержания главного фигуранта уголовного дела через Центробанк и Росфинмониторинг. Получателем таких сумм могла быть только очень крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и потребовать оттуда кэш.


Если просьба будет удовлетворена, то следующим этапом, скорее всего, станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые были после обнаружены в квартире сестры полковника Захарченко.

Россия


Оперативники подключили ФРС США к следствию по делу Захарченко

Лого NewsRussia.Today

Расследование уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко воспользуется помощью Федеральной резервной системы США (ФРС США). В американское ведомство уже направлен соответствующий запрос, пишет сегодня утром газета “Коммерсантъ”. ФРС поможет установить происхождение изъятой валюты в квартире сестры Захарченко.


Детали таковы: ФРС может выяснить, какой из российских банков заказывал наличные доллары. Находящийся под следствием допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками ФРС США, считает источник “Коммерсантъ”, близкий к расследованию. Эти упаковки имеют номинал по $200 тыс. каждая и не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из Штатов, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, ФРС Сан-Франциско.


Участники расследования обратились в ФРС США уже на следующий день после задержания главного фигуранта уголовного дела через Центробанк и Росфинмониторинг. Получателем таких сумм могла быть только очень крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и потребовать оттуда кэш.


Если просьба будет удовлетворена, то следующим этапом, скорее всего, станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые были после обнаружены в квартире сестры полковника Захарченко.



» » Оперативники подключили ФРС США к следствию по делу Захарченко

Комментарии


Новости партнеров


Загрузка...

Читайте также


Что пишут в @блогах


Новости из соцсетей


Новость дня

Проекты NRT

Курсы валют

,

Последние новости


Новости партнеров

Загрузка...

Последние комментарии

Гороскоп на неделю

Видео

Мнения

День в истории

Последнее в @блогах