ЦБ отозвал лицензию у банка
Банк России отозвал с 9 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Финансово-промышленный капитал" (КБ "ФПК"), являющегося участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 297-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, в деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Регулятор неоднократно применял в отношении КБ "ФПК" меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения, однако руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, отмечается в сообщении.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России аннулирована лицензия на осуществление КБ "ФПК" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Россия


ЦБ отозвал лицензию у банка "Финансово-Промышленный Капитал"

Лого NewsRussia.Today
Банк России отозвал с 9 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Финансово-промышленный капитал" (КБ "ФПК"), являющегося участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 297-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, в деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Регулятор неоднократно применял в отношении КБ "ФПК" меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения, однако руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, отмечается в сообщении.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России аннулирована лицензия на осуществление КБ "ФПК" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.


» » ЦБ отозвал лицензию у банка "Финансово-Промышленный Капитал"


Новости партнеров


Загрузка...

Читайте также


Что пишут в @блогах


Трудовое рабство

Эту историю мне рассказал молодой человек, недавно закончивший ВУЗ по...

Новости из соцсетей


Новость дня

Наши проекты

Наш видеоканал

Курсы валют

Последние новости

Новости партнеров

Загрузка...


Последние комментарии

Гороскоп на неделю

Видео

Мнения

День в истории

Последнее в @блогах